2024年7月19日上午,，一名男子因支付限額到現(xiàn)金柜臺(tái)來(lái)辦理取款業(yè)務(wù),。柜員根據(jù)柜面業(yè)務(wù)辦理要求和反詐相關(guān)工作要求,，對(duì)客戶(hù)情況進(jìn)行核查,，網(wǎng)點(diǎn)柜員發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)賬戶(hù)長(zhǎng)期無(wú)交易,，但在近期突然收到一筆款項(xiàng),，于是網(wǎng)點(diǎn)人員是詢(xún)問(wèn)客戶(hù)該筆款項(xiàng)來(lái)源和取款用途,，該客戶(hù)聲稱(chēng)該筆款項(xiàng)是一筆工程款,，但無(wú)法提供公司相關(guān)營(yíng)業(yè)信息,，出于電信反詐和反洗錢(qián)的敏感性，當(dāng)班柜員當(dāng)即察覺(jué)情況有異常,，立即匯報(bào)給網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管及支行長(zhǎng),。

對(duì)此可疑情形，郵儲(chǔ)銀行新豐縣支行工作人員提高緊惕,，初步懷疑客戶(hù)該筆款項(xiàng)來(lái)源可疑,，立即上報(bào)支行相關(guān)部門(mén)并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，郵儲(chǔ)銀行新豐縣支行工作人員按照警方工作要求穩(wěn)住客戶(hù),、保留證據(jù),、積極提供線索，幫助警方成功攔截并回收贓款38000元,，目前該名客戶(hù)因涉嫌非法出借銀行卡已被警方抓獲并立案調(diào)查,。

郵儲(chǔ)銀行新豐縣支行溫馨提醒您：銀行賬戶(hù)（含銀行卡）僅限本人使用，嚴(yán)禁出租,、出借,、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù),。對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的實(shí)際以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租,、出借,、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)的個(gè)人及其組織者,，銀行和支付機(jī)構(gòu)五年內(nèi)暫停其銀行非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù),。在此提醒廣大群眾千萬(wàn)不能貪圖私利觸碰法律底線,！

下一步，郵儲(chǔ)銀行新豐縣支行將繼續(xù)落實(shí)柜面業(yè)務(wù)辦理等工作要求,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，持續(xù)增強(qiáng)反詐、反洗錢(qián)等工作的責(zé)任感和使命感,，深化警銀協(xié)作,，為進(jìn)一步維護(hù)安定和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)一份郵儲(chǔ)力量！

撰文：陳萍

來(lái)源：南方農(nóng)村報(bào)